Transaksi di Bawah Rp100 Ribu, Anak Muda Rentan Terjerat Judi Online
Transaksi Meningkat, PPATK Sebut Perputaran Uang Judi Online Rp283 T
PPATK: Ada Orang Berpenghasilan Rp1 Juta, Rp900 Ribu Dipakai Judi Online
Kasus Suap, Kejagung Gandeng PPATK Dalami Transaksi Zarof Ricar
Fenomena judi online saat ini merambah ke semua elemen masyarakat, tak terkecuali orang-orang yang ada dalam institusi negara.
PPATK Sebut 1.000 Orang di DPR dan DPRD Terlibat Judi Online
Untuk tingkat Provinsi, wilayah tertinggi adalah Jawa Barat (Jabar) dengan nilai transaksi Rp3,8 triliun, disusul Jakarta nilai transaksi Rp2,3 triliun
PPATK Sebut Rp5 Triliun Hasil Judi Online Dilarikan ke Luar Negeri,
Jokowi Wanti-wanti PPATK Waspadai Pola Baru Pencucian Uang
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut laporan penerimaan dana untuk para bendahara parpol itu didapatkan dari International Fund Transfer Instruction (IFTI) terhadap 100 orang yang terdapat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu.
Alex tidak bisa berbicara banyak mengenai data PPATK tersebut karena termasuk ke dalam informasi intelijen
PPATK menduga transaksi mencurigakan senilai hingga Rp1 triliun di rekening partai politik berasal dari sejumlah tindak pidana.
PPATK Telah menyerahkan laporan mengenai transaksi janggal dalam Pemilu 2024 kepada pihak terkait termasuk APH untuk ditindaklanjuti
KPU dan Bawaslu Diminta Selidiki Dugaan Transaksi Janggal Kampanye
Politisi Fraksi Partai NasDem itu khawatir ada upaya untuk mengintervensi pemilu dengan menggunakan dana-dana hasil kejahatan keuangan.
Modus operandi yang digunakan, seperti menyamarkan dana yang berasal dari investasi ilegal melalui sponsorship ke klub sepakbola senilai miliaran rupiah
Nama yang tercantum di cek tersebut, yakni Abdul Karim Daeng Tompo, kerap melakukan penipuan
